Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) ra kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Tiến (37 tuổi) cùng đồng phạm có hành vi phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nhà chức trách xác định, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến và các bị cáo Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE.
Họ lập nhiều trang web để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm; tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng; đưa ra thông tin không đúng về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn. Từ đây, họ tạo dựng lòng tin với mục đích huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp. 10.000 người đã tham gia với tổng số tiền nộp hơn 460 tỷ đồng.
Tuy nhiên cơ quan điều tra cho biết, thực chất Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, họ không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền.
Tại cơ quan điều tra, các bị can khai đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Trước đó, tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng ba đồng phạm trên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra C01 bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm này, kết quả điều tra của C01 mới xác định Tiến và đồng vi phạm từ 8-11/2016 lừa đảo hơn 6.000 nhà đầu tư, thu hơn 200 tỷ đồng.
