Những người bị bắt để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi gồm Bùi Văn Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Văn Tài (28 tuổi), Vũ Minh Hiếu (21 tuổi), Trương Ngọc Tú (27 tuổi, cùng trú tỉnh Hải Dương), Nguyễn Trung Hiếu (28 tuổi), Vũ Đình Sơn (23 tuổi), Nguyễn Văn Chiến (22 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Chí Cường (34 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Xuân Cường (27 tuổi, trú TP Hải Phòng).
Theo điều tra, chín thanh niên đến Đà Nẵng thuê nhà trọ, sau đó đi phát tờ rơi và quảng cáo trên mạng xã hội việc cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp.
Tuỳ vào số tiền vay, nhóm đưa ra mức lãi suất từ 20 đến 40% mỗi tháng. Người vay sẽ trả tiền gốc và lãi theo ngày tại các địa điểm được thông báo trước qua điện thoại. Trường hợp không trả tiền đúng hẹn sẽ bị uy hiếp.
Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ tám máy tính xách tay cùng nhiều sổ ghi nợ, chứng minh nhân dân và gần 200 triệu đồng tiền mặt. Nhóm người này khai đã cho hơn 100 người trên địa bàn Đà Nẵng vay nặng lãi với số tiền hàng tỷ đồng.
